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[焦点话题] 涉案8亿余元!沭阳警方侦破一起特大非法吸收公众存款案

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发表于 2020-10-15 15:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                   

不断吸收新的借款,用以偿还到期兑付的本息——一个典型的庞氏骗局,一个常见到每一份防骗防非宣传册上都赫然在目的骗局,一个大街小巷几乎天天宣传提醒不断的骗局,可仍然有许多人一问都懂,一诱就投,屡屡上演。日前,沭阳警方与多地警方联动,成功打掉一涉案总金额8亿余元的非法集资团伙,将陈某飞等6名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。

盯案不放,忠诚履职
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2019年7月,位于沭阳县城区某商城内的上海某投资管理有限公司沭阳分公司运行行为引起了警方的注意,并展开了秘密调查。
由于投资人被每月获利蒙蔽,基本无人配合警方工作,前期警方获取的该公司涉嫌犯罪的证据并不充分。如任其发展,将会有更多的群众经受不住诱惑而上当受骗。沭阳警方果断从各警种抽调精干力量,成立代号“7.8”专案组继续开展工作。
专案组经过对海量数据的细致分析,发现该公司成员在上海、浙江、我省无锡等地均有非法吸收公众存款行为,手段类似。但由于新冠疫情的不期而至,调查取证工作困难重重。不能出差,办案民警就在本地分析研判,查找线索;无法上门工作,办案民警就从投资者亲戚朋友入手,通过手机聊天做其思想工作,寻找证据。
惟其艰难,方显勇毅。2020年3月,刚刚有条件恢复外出,专案组成员就冒着零星疫情,多次奔赴浙江、上海等地调查取证,并和各涉案地公安机关建立了联动机制。
深挖细查,一网打尽
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经过历时近一年的不懈努力,2020年6月30日,专案组组织收网行动,先后将11名涉案嫌疑人全部抓获归案。
经查,犯罪嫌疑人刘某平等人在上海、浙江等地分别成立相关公司,以投资为名非法吸收公众存款,为扩大资金来源,又伙同陈某飞等人在沭阳成立上海某投资公司沭阳分公司、江苏某科技有限公司,以投资为名吸收存款,并进行了一系列“精心”包装:一是将公司选择在闹市区有影响力的商圈,冠名为 “投资”、 “理财咨询”、 在全国各地设置了诸多子公司和分支机构,从而营造出高大上的形象,展示公司“雄厚的实力”;二是给投资者设定3个月10%、年化利率16%的收益率。相对于大多数爆雷的理财产品来说,并不算高。但也正是因为它并不高,投资者反而更易被骗;三是运作模式呈“程式化”,以成立合法的金融公司团队的面目出现,且涉案公司内部分工明确,组织架构趋于完备化,给投资者感觉是一家经批准成立的正规金融公司。至被查处时,仅沭阳一地投资“入套”群众已达400余人,金额近1亿元。
多措并举,追赃挽损
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沭阳警方在办案的同时也开展多层次多角度追赃挽损工作。对于被采取强制措施的涉案人员,办案民警积极开展教育,对有明确退赃意愿并积极退赃的,进行依法从轻处理。先后追缴该团伙犯罪积极参与者非法所得资金160万余元。并赴浙江、上海等地对涉案资产进行全链条追查,最大限度为被骗群众挽损。

法律索引《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
沭阳警方提醒:按我国刑法规定,非法吸收公众存款的,最高可处10年有期徒刑,并处罚金。参与人获取的利息,法理上均属非法所得。广大群众务必擦亮眼睛,抵制诱惑,避免血本无归。

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发表于 2020-10-15 16:45:59 | 显示全部楼层
沭阳人这么有钱吗?
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