| 县公安局探索“三前置三提升”强化金融风险管控
今年来,针对非法集资等经济犯罪多发问题,县公安局以落实省委省政府《关于推动金融服务实体经济防控金融风险深化金融改革的若干意见》为抓手,以实施“金融风险控增清存工程”为载体,着力推进监管、处置、教育三个环节前置,提升风险管控、化解、预防三项能力,切实维护好地方金融市场正常秩序,确保社会大局平安稳定。 一、坚持监管前置,打好“联动仗”,提高风险管控能力。 一是成立金融监管公安派驻工作站。主动向党委政府汇报金融领域潜在风险,推动公安机关派员入驻县金融办,与金融办合署办公,共同研究金融风险防范和处置工作。目前,派驻工作站已对县域软件产业园、智慧大厦、农民专业合作社等3个重点区域、行业开展评估,对存在风险提请党委政府开展集中整治。 二是创新“1+2+N”金融风险评估机制。“1”即县政府打击和处置非法集资工作领导小组（以下简称“处非领导小组”）,“2”即县公安局、金融办2个单位共同具体牵头实施,“N”即人行、各商业银行、市监、经信、检察院、法院、开发区管委会、沭阳软件园管委会等“处非领导小组”成员单位共同参与金融风险防控,形成各司其职、齐抓共管的整体合力。 三是建立金融涉稳信息监测评估体系。对新申请设立民间投融资服务企业或存量企业申请变更工商执照的,严格初查、评估、会商程序,由公安、人民银行、法院、市监、经信等部门进行“六必查”,形成风险指数综合评估分析报告,出具会商意见。对准入企业由属地和会商部门做好后期跟踪与风险排查,从源头上减少风险企业产生。
二、坚持处置前置,打好“组合拳”,提高风险化解能力。 一是建设数据库。充分发挥公安机关基础工作扎实、信息来源广泛的优势,发动社区民警对辖区相关单位上门走访,详细登记经营人员、公司地址以及业务种类等情况,并实时动态更新；利用接处警警情数据和社情线索上报,展开专题研判,对当前态势、危险程度、风险预期作出评估,建立非法集资高危企业信息库。 二是下好先手棋。针对排查中发现的问题企业,按照“监测关注、警示教育、熔断驱散、刑事打击”四个等级,分类建立“超前初查、约谈整改、停业取缔、刑事追责”等处置预案,对经排摸发现可能参与犯罪,但无确切证据的,及时报告党委政府,采取监管手段。 三是铲除风险源。对排查发现涉嫌犯罪的企业,坚决打早打小,及时控制涉案嫌疑人,查清账目和资金往来,扣押、提取相关物证,冻结、查封涉案资产,全面排查梳理投资人情况。坚持打击破案与维护稳定相结合,在全力侦办案件同时,针对非法集资案件受害群体诉求,设立专门接待中心,疏导化解不满情绪,有效预防各类不稳定事端发生。
三、坚持教育前置,打好“宣传牌”,提高风险预防能力。 一是典型案例宣教。针对金融领域新风险的特点,以剖析案例、风险提示的形式,以浅显易懂、图文并茂的宣传方式,将近年来侦办的互联网金融非法集资案件和常见的犯罪手段特点等制成展板,分别在超市、公园和小区巡回展览,揭露此类犯罪的各种手段、表现形式和现实危害,真正让广大群众能够识别合法与非法,认识到高回报必然伴随着高风险,树立起更加理性的投资观念。 二是重点人员警示。通过约谈风险企业负责人、骨干员工等重点人,联系实际案例,以案说法进行法制教育,使其认识自身工作的风险性,停止吸收新的投资人,及时进行还本付息；组织投资人召开座谈会,通过法律宣传,案例通报,使其意识到自己所谓投资的风险性,主动守住自己的养老钱。 三是新兴媒体传播。以“沭阳公安微警务”“沭阳公安”微信公众号等为龙头,依托警媒合作平台,拓展新的宣传阵地,通过专版报道、话题博文等形式,及时转载、发布整治动态、典型案例等15余篇,发动全体民警通过个人微信向朋友圈推送公安部、省厅在中央电视台和各大主流网站媒体宣传报道链接等多种形式,向社会全方位、多角度开展防范非法集资宣传,提高广大市民防范风险意识,形成新媒体宣传矩阵规模效应。
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